Unione Fiduciaria - 8º SALONE ANTIRICICLAGGIO - Milano 24 maggio 2018 - Palazzo Mezzanotte
| 
|
PRISMA news. Torino, 19 maggio 2018 – Milano | 24 maggio 2018
Palazzo Mezzanotte
8º SALONE ANTIRICICLAGGIO
Programma e relatori
Esperienza e professionalità
9.30 Benvenuto e introduzione all'ottava edizione del Salone Antiriciclaggio
IGOR RUCCI
Presidente SGR Consulting
10:00 La nuova normativa antiriciclaggio e il ruolo degli enti locali
DAVID GENTILI
Consigliere del Comune di Milano, Presidente della Commissione consiliare antimafia, Coordinatore area metropolitana di Avviso Pubblico
10:25 Le tecnologie a supporto dell’adeguata verifica
CLAUDIO GIORDANI
Amministratore unico, Hawk AML
10:50 Risk assessment: l'importanza della "corretta" verifica
FABIAN MAZZA
Global Head of Government and Public Sector, Bureau van Dijk – A Moody's Analytics Company
11:15 Il Documento in consultazione di BI sull'adeguata verifica e il nuovo quadro sanzionatorio
EMANUELE FISICARO
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull'Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma
11:45 Antiriciclaggio tra passato e futuro: soluzioni tecnologiche per ottemperare alla IV Direttiva. Controllo delle anagrafiche, delle transazioni, del titolare effettivo e delle parti correlate in modo efficace ed efficiente
ADRIANO BERNERI
Amministratore, Berma
12:10 Verifiche smart per obblighi regolamentari strong: il supporto della tecnologia e del patrimonio informativo per la compliance normativa
MARIA LUISA CARDINI
Senior Account Manager, CRIF
12:35 Il Documento di Banca d’Italia sulle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” sottoposto a consultazione ad aprile 2018
LUIGI GAFFURI
Consigliere indipendente di Südtirol Bank
13:00 P R A N Z O A B U F F E T
14:30 L'adeguata verifica nel D.L. 90 del 2017, il valore dei dati
VALERIO MOMONI
Marketing, Product and Business Development Director, Cerved
15:00 Identificazione del titolare effettivo: adempimenti antiriciclaggio e tutela della privacy
FABRIZIO VEDANA
Vice Direttore Generale, Unione Fiduciaria
15:30 Nuovi istituti giuridici: affidamento fiduciario e antiriciclaggio
MICHELE MUSCOLO
Amministratore delegato COFIRCONT Compagnia Fiduciaria s.r.l.
16:00 Le sanzioni antiriciclaggio ieri oggi e domani, responsabilità e tutele per gli intermediari e professionisti
VALERIO VALLEFUOCO
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma
16:30 Tavola Rotonda
Le nuove regole antiriciclaggio ad un anno dalla loro emanazione
Dott. ALESSANDRO GALIMBERTI
Presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Moderatore
Dott. PASQUALE BIANCHI
Vice Capo Divisione Normativa e rapporti Istituzionali UIF
Dott. PASQUALE DE LISE
Presidente della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio
presso il Ministero dell’Economia e Finanze
Gen. MICHELE CARBONE
Generale di Divisione della Guardia di Finanza
Prof. VALERIO VALLEFUOCO
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma
www.saloneantiriciclaggio.ch
Contatto stampa:
Claudio Rossetti
Echo Comunicazione d’Impresa
Via Montebello 27 – 20121 Milano
Tel. 02 6575647 – Fax 02 62027718
E-mail: crossetti@echocom.it - Skype: echocom93
www.echocom.it - Facebook - Twitter
SGR CONSULTING SA
Casella Postale 5743
Via Canova 7
CH-6900 Lugano
T. +41 91 924 01 21
marketing@sgrconsulting.ch
www.antiriciclaggio.ch
www.sgrconsulting.ch
|
